選任獨立董事訊息

提名暨選任方式

依據公司章程規定,董事名額中,獨立董事不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。全部董事之選任採候選人提名制度。 另本公司依公司法第一九二條之一規定,於109年2月26日股東常會召開公告中載明,本屆獨立董事之選舉採候選人提名制,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。凡欲提名獨立董事之股東,請於109年3月13日至3月23日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司(地址:105台北市復興北路167號5樓)。

 

提名過程暨候選人資料

在此期間僅有本公司109年2月26日董事會提名並審查通過之三位獨立董事候選人,三位候選人皆符合獨立董事相關資格條件,本公司並在同日依法對外公告本屆獨立董事候選人名單如下:
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獨立董事候選人 學歷 經歷 現職 持有股份
蔡文預 政治大學企管碩士
台大商學士
華南商業銀行(股)公司監察人
實踐大學兼任講師
美吾華 (股)公司獨立董事
信彰聯合會計師事務所長
102,500 股
陳慧遊 台灣大學動物科學系 秋雨創新(股)公司副董事長 美吾華(股)公司獨立董事
秋雨創新(股)公司董事長
神準科技(股)公司獨立董事
衡平(股)公司獨立董事
0股
歐淑芳 廣州暨南大學生物醫學工程博士
中歐國際工商學院工商管理碩士
中國醫藥大學中西醫學系
台大創新育成中心產業顧問
中華民國醫師公會全國聯合會-全民健康保險基層總額支付制度執行委員會審查醫師
財團法人天主教會耕莘醫院眼科醫師眼科醫師
台北市立忠孝醫院眼科醫師
財團法人國泰綜合醫院眼科醫師
大學光學科技(股)公司董事長
大學眼科診所醫師
台灣眼科視覺光學及屈調驗光醫學會理事
福建醫科大學第一臨床醫學院兼職教授
0股
 

選任結果

本公司於109年5月27日股東常會
提名獨立董事蔡文預、陳慧遊及歐淑芳三人,其選任結果如下:
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身分證統編/戶號 姓名 獲得選舉權數 選任結果
9034 蔡文預 63,810,067權 當選
T121****** 陳慧遊 62,932,200權 當選
A222****** 歐淑芳 61,161,825權 當選