董事會績效評估報告

董事會績效評估報告
本公司已於105年2月26日董事會通過訂定“董事會績效評估辦法及其評估方式”,並於108年8月14日董事會通過修訂。
董事會績效評估的執行,應至少每三年視需要委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
董事會內部及外部績效評估結果,應於次一年度第ㄧ季結束前完成。
評估之範圍,包括整體董事會、個別董事會成員及功能性委員會之績效評估。

董事會績效評估之衡量項目函括下列五大面向:
一、對公司營運之參與程度。
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事/監察人的選任及持續進修。
五、內部控制。

個別董事成員績效評估之衡量項目應至少函括下列六大面向:
一、公司目標與任務之掌握。
二、董事/監察人職責認知。
三、對公司營運之參與程度。
四、內部關係經營與溝通。
五、董事/監察人之專業及持續進修。
六、內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向:
一、對公司營運之參與程度。
二、功能性委員會職責認知。
三、提升功能性委員會決策品質。
四、功能性委員會組成及成員選任。
五、內部控制。

計分方式:完全符合以1分計算、大部分符合以0.75分計算、部分符合以0.5分計算、少部分符合以0.25分計算、不符合計以0分計算,加總後除以總題數*100即為最終得分;董事會秘書單位於董事會報告評鑑結果,針對可加強處提出建議。

依前述辦法,於109年2月26日向董事會提出108年評鑑結果報告如下:
ㄧ、ㄧ○八年董事會績效考核自評問卷,經個別董監事自評後,加權計算後平均有效問卷數得分為96分,經分析後主要需再加強之項目為題號18「所有董事/監察人是否持續進修可以強化其知識與技能之相關課程?。
二、ㄧ○八年董監事成員考績效核自評問卷,經個別董監事自評後,加權計算後平均有效問卷數得分為95分,經分析後主要需再加強之項目為題號12「本人是否持續進修可以強化知識與技能之相關課程?」。
三、ㄧ○八年薪資報酬委員會績效考核自評問卷,經個別委員自評後,加權計算後平均有效問卷數得分為97分,經分析後主要需再加強C大項之提升薪資報酬委員會決策品質,如:提供予薪資報酬委員會的資訊完整、及時,且具一定品質,會議紀錄適當地記錄討論內容,以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切,會議決議有適當的執行後續追蹤。

綜上所述,ㄧ○八年董事會、董監事成員及薪資報酬委員會績效評估結果主要有兩項,其一屬董監事持續進修需再加強,本公司將適時提供各董監事上課資訊,或邀請專家學者至公司上課;其二薪資報酬委員會未來將加強會議之資訊品質、紀錄內容及後續追蹤。以期待本公司之董事會更能發揮其職能,帶領公司邁向更好之公司治理境界。