GOVERNANCE

公司治理

董事會委員會內部稽核組織重要公司內規

董事會成員資料董事會重要決議董事會績效評估報告選任獨立董事訊息獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

董事會成員資料

董事長李成家

現職

美吾華(股)公司董事長
懷特生技新藥(股)公司創辦人暨董事
安克生醫(股)公司創辦人
台灣育成中小企業開發 (股)公司董事長

學歷

國立台北科技大學名譽博士
政治大學企業管理研究所企業家班第一屆
高雄醫學院藥學系藥學士

經歷

懷特生技新藥(股)公司創辦人暨董事長
安克生醫(股)公司創辦人暨董事長
聲博科技(股)公司董事長
總統府國策顧問
中央銀行理事
國民大會代表
財團法人海峽交流基金會董事
中華民國工業協進會創會理事長
台灣省工業會理事長

副董事長李伊俐

現職

美吾華(股)公司副董事長
懷特生技新藥(股)公司董事長
安克生醫(股)公司董事長暨總經理
聲博科技(股)公司董事長
美吾髮化妝品(上海)有限公司董事
台灣育成中小企業開發(股)公司董事
信義房屋(股)公司獨立董事

學歷

哈佛大學商學院總裁班
美國羅格斯大學企管碩士
台灣大學財務金融學士

經歷

台灣生物產業發展協會監事
105年生醫產業十大女掌門人
英商渣打國際商業銀行環球企業部資深副總經理
法國東方匯理銀行副總裁
美商花旗銀行經理

董事李伊伶

現職

美吾華(股)公司執行董事
懷特生技新藥(股)公司副董事長暨總經理
安克生醫(股)公司副董事長
聲博科技(股)公司副董事長
美吾髮化妝品(上海)有限公司監察人
台灣生物產業發展協會監事
台大兒童健康基金會董事

學歷

美國卡內基美濃大學商學碩士
台灣大學會計學士

經歷

美商嬌生公司楊森大藥廠(Johnson & Johnson)資深行銷業務經理
勤業眾信聯合會計師事務所(Deloitte)風險控管顧問/財務審計
2025台灣十大生醫女掌門人
中華民國十大傑出女青年(2026)

董事賴育儒

現職

美吾華(股)公司董事暨總經理
懷特生技新藥(股)公司董事
美吾髮化妝品(上海)有限公司負責人
台灣育成中小企業開發(股)公司董事

學歷

美國加州大學洛衫磯分校(UCLA)企管碩士
台灣大學工商管理學士

經歷

花旗銀行副總裁
101年安永企業家獎

董事李育家

現職

美吾華(股)公司董事
台灣育成中小企業開發(股)公司董事
曼都國際(股)公司董事
逸新國際(股)公司董事長
中華民國全國中小企業總會理事長
中小企業信用保證基金董事
北祥科技服務(股)公司獨立董事

學歷

國立台灣科技大學管研所企管碩士

經歷

商業發展研究院董事
關懷中小企業基金會副董事長
衛福部全民健康保險會委員

董事劉文正

現職

美吾華(股)公司董事
中華公司治理協會常務理事
研華科技(股)公司獨立董事
勤誠興業(股)公司獨立董事

學歷

美國諾斯洛普大學國際企管碩士
東吳大學會計系學士

經歷

中華公司治理協會理事長
中華公司治理協會副理事長
世界先進積體電路(股)公司獨立董事
台灣必治妥施貴寶(股)公司董事長暨總經理
台灣必治妥施貴寶(股)公司財務長/副總經理

董事李碧珍

現職

美吾華(股)公司董事
逸祥國際(股)公司董事長
翊祥實業(股)公司董事長
碧逸國際(股)公司董事長
逸新國際(股)公司監察人

學歷

加拿大皇家大學高階企管碩士(EMBA)

經歷

美吾華(股)公司監察人
逸祥國際(股)公司監察人
翊祥實業(股)公司創辦人
台北市新世紀扶輪社社長
傑出仕女聯誼會會長
懷特生技新藥(股)公司監察人

董事于昌民

現職

美吾華(股)公司董事/美吾髮事業部副總經理

學歷

政治大學企業管理研究所碩士、台灣大學土木工程學士

經歷

寶僑家品香港台灣市場銷售協理

董事賴淑子

現職

台灣美化協會副理事長
世界華人工商婦女企管協會華董分會會長
登豐微電子(股)公司獨立董事

學歷

僑光商專企業管理科(僑光科技大學)

經歷

全聯實業(股)公司副總經理
全聯實業(股)公司董事長室高級顧問兼任大潤發營運長
全聯佩樺圓夢社會福利基金會董事
華泰銀行董事

獨立董事陳慧遊

現職

美吾華(股)公司獨立董事
秋雨創新(股)公司董事長
全球人壽保險(股)公司法人董事代表人
中華民國人壽保險商業同業公會理事長
泰宗生物科技(股)公司獨立董事
東元電機(股)公司獨立董事
士林開發(股)公司董事
邁萪科技(股)公司董事

學歷

台灣大學動物科學系

經歷

秋雨創新(股)公司副董事長
衡平(股)公司獨立董事
神準科技(股)公司獨立董事

獨立董事歐淑芳

現職

美吾華(股)公司獨立董事
大學光學科技(股)公司董事長
家登精密工業(股)公司獨立董事
中小企業總會副理事長
十大傑出青年基金會董事
世界華人婦女企業家協會華董分會名譽會長
世界華人婦女企業家協會名譽常務理事
台北內湖科技園區發展協會理事長
台灣台復新創學會副理事長
台大E勢泮校友會副理事長
世界台灣商會聯合總會理事
台灣眼科視覺光學及屈調驗光醫學會理事
社團法人台大產學發展協會理事

學歷

廣州暨南大學生物醫學工程博士
中歐國際工商學院工商管理碩士
中國醫藥大學中西醫學系

經歷

台大創新育成中心產業顧問
中華民國醫師公會全國聯合會-全民健康保險基層總額支付制度執行委員會審查醫師
財團法人天主教會耕莘醫院眼科醫師
台北市立忠孝醫院眼科醫師
財團法人國泰綜合醫院眼科醫師
臺大醫院眼科醫師

獨立董事張鴻仁

現職

美吾華(股)公司獨立董事
上騰生技顧問(股)公司董事長兼總經理
上準微流體(股)公司董事長
Micareo, Inc.董事長
雅祥生技醫藥(股)公司董事長
翔湧生技管理顧問(股)公司董事長
太景醫藥研發控股(股)公司法人董事代表人
太景生物科技(股)公司法人董事代表人
大學光學科技(股)公司法人董事代表人
台灣文創天使投資(股)公司董事

學歷

美國哈佛大學公共衛生學院衛生行政碩士
台灣大學公共衛生碩士
國立陽明醫學院醫學士

經歷

行政院衛生署副署長
中央健康保險局總經理
行政院衛生署疾病管制局局長
國立陽明交通大學公共衛生研究所兼任教授
益安生醫(股)公司董事
台杉投資管理顧問(股)法人董事代表人
上智生技創業投資(股)公司總經理
台灣研發型生技新藥發展協會(TRPMA)理事長、副理事長
Abprotix Inc. 董事
Lifemax Healthcare International Corporation董事
凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司法人董事代表人
AmMax Bio Inc. 董事
江蘇珂瑪麒生物科技有限公司(KMQ)法人董事代表人
Sequential Medicine Limited法人董事代表人
育世博生物科技(股)董事
科懋生物科技(股)公司董事
台杉生技(股)法人董事代表人
台新藥(股)公司董事
東曜藥業(有)公司獨立董事(大陸)

獨立董事林啓峰

現職

美吾華(股)公司獨立董事
富邦媒體科技(股)公司高級顧問
程曦資訊整合(股)公司董事
麗彤生醫科技(股)公司法人董事代表人
台企再造管理顧問(股)公司副董事長
財團法人台灣世界展望會董事長

學歷

美國堪薩斯州貝克大學管理科學研究所碩士

經歷

花旗銀行台灣分公司協理
台灣第一信託投資(股)公司協理
美商康健人壽保險(股)公司台灣分公司副總經理
富邦直效行銷顧問(股)公司總經理
富邦媒體科技(股)公司董事長、總經理