GOVERNANCE

公司治理

董事會成員資料董事會重要決議董事會績效評估報告選任獨立董事訊息獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

選任獨立董事訊息

提名暨選任方式

依據公司章程規定，董事名額中，獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。全部董事之選任採候選人提名制度。另本公司依公司法第一九二條之一規定，於115年2月26日股東常會召開公告中載明，本屆獨立董事之選舉採候選人提名制，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。凡欲提名獨立董事之股東，請於115年3月3日至3月13日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，以掛號寄(送)達本公司(地址：105台北市復興北路167號5樓)。

提名過程暨候選人資料

在此期間僅有本公司115年2月24日董事會提名並審查通過之四位獨立董事候選人，四位候選人皆符合獨立董事相關資格條件，本公司並在同日依法對外公告本屆獨立董事候選人名單如下：

獨立董事候選人	學歷	經歷	現職	持有股份
陳慧遊	台灣大學動物科學系	秋雨創新(股)公司副董事長衡平(股)公司獨立董事邁萪科技(股)公司董事神準科技(股)公司獨立董事	美吾華(股)公司獨立董事秋雨創新(股)公司董事長全球人壽保險(股)公司法人董事代表人中華民國人壽保險商業同業公會理事長泰宗生物科技(股)公司獨立董事東元電機(股)公司獨立董事士林開發(股)公司董事	0股
歐淑芳	廣州暨南大學生物醫學工程博士中歐國際工商學院工商管理碩士中國醫藥大學中西醫學系	台大創新育成中心產業顧問中華民國醫師公會全國聯合會-全民健康保險基層總額支付制度執行委員會審查醫師財團法人天主教會耕莘醫院眼科醫師台北市立忠孝醫院眼科醫師財團法人國泰綜合醫院眼科醫師臺大醫院眼科醫師	美吾華(股)公司獨立董事大學光學科技(股)公司董事長家登精密工業(股)公司獨立董事中小企業總會副理事長十大傑出青年基金會董事世界華人婦女企業家協會華董分會名譽會長世界華人婦女企業家協會名譽常務理事台北內湖科技園區發展協會理事長台灣台復新創學會副理事長台大E勢泮校友會副理事長世界台灣商會聯合總會理事台灣眼科視覺光學及屈調驗光醫學會理事社團法人台大產學發展協會理事
張鴻仁	美國哈佛大學公共衛生學院衛生行政碩士台灣大學公共衛生碩士國立陽明醫學院醫學士	行政院衛生署副署長中央健康保險局總經理行政院衛生署疾病管制局局長國立陽明交通大學公共衛生研究所兼任教授益安生醫(股)公司董事台杉投資管理顧問(股)法人董事代表人上智生技創業投資(股)公司總經理台灣研發型生技新藥發展協會(TRPMA)理事長、副理事長 Abprotix Inc. 董事 Lifemax Healthcare International Corporation董事凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司法人董事代表人 AmMax Bio Inc. 董事江蘇珂瑪麒生物科技有限公司(KMQ)法人董事代表人 Sequential Medicine Limited法人董事代表人育世博生物科技(股)董事科懋生物科技(股)公司董事台杉生技(股)法人董事代表人台新藥(股)公司董事東曜藥業(有)公司獨立董事(大陸)	美吾華(股)公司獨立董事上騰生技顧問(股)公司董事長兼總經理上準微流體(股)公司董事長 Micareo, Inc.董事長雅祥生技醫藥(股)公司董事長翔湧生技管理顧問(股)公司董事長太景醫藥研發控股(股)公司法人董事代表人太景生物科技(股)公司法人董事代表人大學光學科技(股)公司法人董事代表人台灣文創天使投資(股)公司董事	0股
林啓峰	美國堪薩斯州貝克大學管理科學研究所碩士	花旗銀行台灣分公司協理台灣第一信託投資(股)公司協理美商康健人壽保險(股)公司台灣分公司副總經理富邦直效行銷顧問(股)公司總經理富邦媒體科技(股)公司董事長/總經理	美吾華(股)公司獨立董事富邦媒體科技(股)公司高級顧問程曦資訊整合(股)公司董事麗彤生醫科技(股)公司法人董事代表人台企再造管理顧問(股)公司副董事長財團法人台灣世界展望會董事長	0股

選任結果

本公司於115年6月10日股東常會
提名獨立董事陳慧遊、歐淑芳、張鴻仁及林啓峰四人，其選任結果如下：

姓名	獲得選舉權數	選任結果
陳慧遊	55,102,494權	當選
歐淑芳	54,029,511權	當選
張鴻仁	52,481,905權	當選
林啓峰	51,310,894權	當選